發(fā)起多個民族資產(chǎn)解凍類項目騙取資金

　　吉林雙遼警方打掉一特大詐騙團伙涉案金額上千萬元

　　□ 本報記者 劉中全

　　近日，吉林省雙遼市公安局成功打掉一個以張某某為首的民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙團伙，抓獲團伙成員50人。

　　據(jù)悉，2月22日，公安部下發(fā)關(guān)于民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件研判線索核查通知，該局轄區(qū)遼西街居民史某是一民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的“一級豬頭”。

　　接到線索后，刑警大隊立即開展偵破工作，查明史某通過參與“大唐聯(lián)盟”等多個微信群，長期宣傳民族資產(chǎn)解凍類項目，從中接收資金。同時查清孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊某某等7人為這起詐騙案的骨干。

　　9月11日，辦案民警先后將史某、孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊某某等7人緝拿歸案。

　　同時，網(wǎng)安大隊、刑警大隊偵查員研判發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人孟某某與山東省濱州市一名叫荊某的往來密切，有大量資金流。經(jīng)訊問，孟某某供述荊某是其上線。

　　刑警大隊立即抽調(diào)警力趕赴山東濱州，將荊某成功抓獲。經(jīng)突審，荊某供述其在2017年6月至2019年11月12日期間，一直參加民族資產(chǎn)解凍類項目，先后參加了“殼幫傳統(tǒng)文化”項目，“303平臺”里面的“2元大數(shù)據(jù)”和“青山綠水”項目等，還參與了“黑金卡”“無憂卡”“17+1”“19+1”等項目。同時，荊某供述自己是另一個民族資產(chǎn)解凍類詐騙團伙的統(tǒng)計，團長是張某某。

　　據(jù)犯罪嫌疑人荊某供述，張某某團隊在經(jīng)營民族資產(chǎn)解凍期間不斷擴大。2017年成立“團”，2018年1月成立“師”，該師下設(shè)四個“團”。2018年8月，成立“第三軍”，張某某任“軍長”，荊某任統(tǒng)計。

　　12月2日，刑警大隊派出抓捕組，在江西省上饒市將張某某抓獲，在張某某手機中獲取到“獨立司令部6軍7724人架構(gòu)表”，該軍設(shè)立政委、參謀部部長、政治部部長、宣傳部部長、組織部部長、軍令部部長、后勤部部長、財務(wù)部部長、統(tǒng)計部部長、裝備部部長等職務(wù)，共同管理團隊，其組織非常龐大，結(jié)構(gòu)嚴密完整。

　　由于案情重大，雙遼市副市長、公安局長紀東巖決定立即成立“1206”專案組，抽調(diào)59名警力進行統(tǒng)一收網(wǎng)。抓捕組立即趕赴浙江、湖南、江蘇、湖北、山東、陜西、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、廣東以及吉林省共計38個市縣，對58名詐騙嫌疑人進行抓捕。

　　在當?shù)毓矙C關(guān)的大力配合下，各個抓捕組克服困難，歷時10天，成功抓獲50名民族資產(chǎn)詐騙犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)查，張某某于2017年6月開始參與民族資產(chǎn)解凍類項目，不斷發(fā)展團隊。今年7月，成立“獨立司令部6軍”，共有副班長以上團隊管理人員7724人，涉案人員10多萬人。先后發(fā)起“紫薇興農(nóng)基金”“5050”“廣西片區(qū)扶貧”“胡頻”“龍鳳大鈔”“一帶一路”“中國夢扶貧保險”等10多個民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目，涉嫌詐騙資金共計1000多萬元。

　　被抓獲的50人中，有41人被刑事拘留，8人被檢察機關(guān)批準逮捕，取保候?qū)?人，凍結(jié)涉案贓款100多萬元，同時扣押銀行卡100多張，手機100多部，電腦7臺，賬本30多本，宣傳圖冊100多冊等。

　　目前，案件仍在進一步深挖中。