邯山區(qū)公安分局

　　緊盯電信網絡詐騙幫兇

　　堅持打團伙、搗窩點、斷鏈條

　　全力斬斷涉“兩卡”黑灰產業(yè)鏈

　　近日

　　邯山區(qū)公安分局開元派出所

　　經過縝密偵查、遠赴外省

　　成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙

　　抓獲11名犯罪嫌疑人

　　涉案資金流水達1600余萬元

　　案件回顧

　　一、抓捕一名“嫌疑人” 揪出一個“跑分”團伙

　　2023年3月12日，邯山區(qū)公安分局開元派出所在梳理轄區(qū)群眾劉某被騙案件線索時，發(fā)現(xiàn)周某的銀行卡交易頻繁，流水異常。這一現(xiàn)象引起了辦案民警的高度警覺，經辦案民警初步比對和分析研判，發(fā)現(xiàn)該涉案卡的持有人周某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。辦案民警在掌握初步證據(jù)后立即對其展開抓捕，于3月16日在重慶將其成功抓獲。

　　在辦案民警將其帶回的路上，周某交代了自己為了賺點小錢，在四川將銀行卡買賣給他人的犯罪事實。在周某的講述中，辦案民警敏銳的捕捉到一個細節(jié)，就是周某在賓館被一輛商務車帶走，并帶到一個公園交易，下車后待其核驗銀行卡后再將錢打給周某。辦案民警意識到此案的背后一定是團伙作案。

　　二、抽絲剝繭 “跑分”團伙初顯水面

　　為了確保案件偵破取得更大突破，辦案民警立即啟程前往四川成都進行實地調查。通過調取相關監(jiān)控錄像，辦案民警成功獲取了周某所描述的商務車。然而，當辦案民警試圖查詢該車輛的信息時，發(fā)現(xiàn)該車為租賃車輛且犯罪團伙在租賃時未留下任何線索，使得案件陷入僵局。

　　面對這一困境，辦案民警調整了偵查方向，從周某的交易地點入手。他們一方面繼續(xù)調取周邊監(jiān)控，另一方面沿著車輛的移動軌跡進行追蹤。最終，辦案民警發(fā)現(xiàn)一處餐館的攝像頭拍攝到了嫌疑人的清晰影像，成功鎖定了犯罪嫌疑人陳某。

　　在核查陳某的信息時，辦案民警發(fā)現(xiàn)其因另一起案件被外地警方逮捕，于是立即趕赴外地對陳某進行審訊。通過深入審訊，一個以犯罪嫌疑人趙某為主要頭目之一的跑分洗錢團伙浮出水面。該跑分團伙組織結構清晰，成員分工明確。團伙具有較高的反偵察意識，成員之間以代號相稱，互相不透露真實身份，長期活躍于成都及周邊地區(qū)。

　　三、順藤摸瓜 “跑分”團伙終落網

　　辦案民警以陳某為突破口，深挖線索，經進一步梳理分析發(fā)現(xiàn)李某、羅某、楚某等人具有重大作案嫌疑。在初步掌握該團伙成員的具體信息后，辦案民警乘勝追擊先后四次趕赴成都，逐一將該團伙成員李某、趙某、楚某等人抓捕歸案。辦案民警就地突審，與多名犯罪嫌疑人進行了一番斗智斗勇的較量。最終在大量的證據(jù)面前，該團伙如實供述了所有的犯罪事實，至此一涉嫌跑分犯罪團伙被成功打掉。目前該犯罪團伙已被移交相關辦案單位，案件正進一步偵辦中。

　　警方提醒

　　幫助詐騙等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，參與者需承擔刑事法律責任;

　　“跑分”過程中幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機關依法凍結，將直接影響個人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處;

　　警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息及支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。