燕趙晚報(bào)訊(記者 東方)近日，衡水冀州公安依托作戰(zhàn)中心，深挖研判，成功打掉一幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人 8 名，當(dāng)場(chǎng)扣押涉案贓款 16 萬(wàn)元、" 跑分 " 手機(jī) 11 部、銀行卡 9 張，涉案金額達(dá) 1500 萬(wàn)元。

　　5 月初，冀州公安刑偵大隊(duì)在偵辦一裸聊敲詐勒索案時(shí)，順資金流向進(jìn)行深挖擴(kuò)線，經(jīng)多維分析研判、晝夜奮戰(zhàn)，歷時(shí)近 1 個(gè)月的偵查，逐漸掌握了一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專門洗錢的幫信團(tuán)伙的人員架構(gòu)。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，有專門聯(lián)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)的接單手、有專門負(fù)責(zé)開車接送卡農(nóng)(個(gè)人銀行卡洗錢的人員)的車手、有分流轉(zhuǎn)賬的洗錢手、有 ATM 機(jī)的取現(xiàn)手，他們相互配合，協(xié)助網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)洗錢而從中牟利。

　　收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，5 月 21 日、6 月 12 日，冀州公安局先后抽調(diào)刑偵精干警力，遠(yuǎn)赴武漢、長(zhǎng)沙、撫州等地展開抓捕行動(dòng)，8 名團(tuán)伙成員全部抓獲歸案。

　　經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙以高薪為誘餌，通過(guò) " 人拉人 " 的方式尋找身邊缺錢想掙快錢的熟人，招募轉(zhuǎn)賬人員，利用手機(jī)銀行 APP 進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬。為了逃避警方打擊，團(tuán)伙卡頭陳某峰事先安排好接頭地點(diǎn)，經(jīng)悄悄觀察無(wú)可疑情況下，再讓車手陳某將卡農(nóng)接上車，然后駕車在市區(qū)內(nèi) " 轉(zhuǎn)悠 "，在流動(dòng)車內(nèi)，樂某、皮某、王某等操作手和卡農(nóng)完成 " 跑分 " 洗錢，落網(wǎng)前，該團(tuán)伙涉案資金流水達(dá) 1500 萬(wàn)元。

　　據(jù)辦案民警介紹，抓獲的卡農(nóng)都年齡較小，因手頭緊想輕松掙快錢，禁不住 " 高薪 "誘惑，雖明知涉嫌犯罪仍鋌而走險(xiǎn)。辦案民警提醒你 " 跑分 "、" 刷流水 " 不僅涉嫌幫信犯罪給個(gè)人帶來(lái)牢獄之災(zāi)，根據(jù)銀發(fā)【2019】85 號(hào)文件第九條(自 2019 年 4 月 1 日起，銀行和支付機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、、購(gòu)買銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，5 年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶)之規(guī)定，5 年內(nèi)你不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，不能刷卡購(gòu)物，不能網(wǎng)購(gòu)，不能使用支付寶、微信收發(fā)紅包和掃碼付款。

　　目前，此案正在進(jìn)一步偵辦中。