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銀行官員全家雙國籍其女5個(gè)身份證

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2014-09-11 17:55:20
來源:京華時(shí)報(bào)   編輯:黃小金

  [國內(nèi)新聞]昨天下午,中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站發(fā)布消息稱,龍江銀行股份有限公司黨委副書記、監(jiān)事長楊進(jìn)先(正廳級(jí))涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受組織調(diào)查。

  黑龍江省紀(jì)委工作人員透露,同時(shí)被控制的還有楊進(jìn)先的妻子聶維軍和女兒楊紫。

  早有知情者向京華時(shí)報(bào)記者爆料稱,楊進(jìn)先被調(diào)查已有預(yù)兆,其于5天前失聯(lián),電話一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。據(jù)楊進(jìn)先同事證實(shí),中秋節(jié)后一直未見其上班。“內(nèi)部早有人議論,但他一直是正常上班,未見異常,我們也是看到中紀(jì)委消息才知道的”。

  公開資料顯示,楊進(jìn)先,男,1957年3月生,中共黨員,研究生學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?,F(xiàn)任龍江銀行股份有限公司黨委副書記、監(jiān)事長,曾任龍江銀行董事長、黨委書記。歷任工商銀行黑龍江省分行計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長、行長助理、副行長、副行長兼省行營業(yè)部總經(jīng)理,常務(wù)副行長、黨委委員。

  龍江銀行股份有限公司(簡稱龍江銀行)是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)于2009年11月27日批準(zhǔn),在原齊齊哈爾市商業(yè)銀行、牡丹江市商業(yè)銀行、大慶市商業(yè)銀行和七臺(tái)河市城市信用社的基礎(chǔ)上合并重組而設(shè)立的股份有限公司。龍江銀行注冊(cè)資本30.8億元,總行設(shè)在哈爾濱市,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)126個(gè),從業(yè)人員3291人。楊進(jìn)先為龍江銀行第一任董事長、黨委書記。

  對(duì)話舉報(bào)人

  最擔(dān)心舉報(bào)會(huì)石沉大海

  “我當(dāng)時(shí)真不敢相信,會(huì)這么快有結(jié)果。”楊進(jìn)先近親屬展秀玲女士對(duì)京華時(shí)報(bào)記者說,她是在昨天下午5點(diǎn)多,在朋友的告知下得知消息的。展女士表示,自己幾個(gè)月來的心血沒白費(fèi),接下來取證、審判還是一個(gè)漫長的過程,但她堅(jiān)信“正義必勝,貪腐必懲”。

  展女士說,實(shí)名舉報(bào)以來,自己一直在查找搜集楊進(jìn)先貪污受賄的違法罪證,“我向紀(jì)委列舉了40多條,還有他和親屬買官賣官、公款報(bào)銷等證據(jù)”。同時(shí)遇到過許多阻力,受過威脅、被跟蹤,“曾被楊進(jìn)先弟弟楊立先打電話恐嚇,稱隨時(shí)隨地都能找到我。”楊進(jìn)先也曾放話,“你們舉報(bào)的內(nèi)容我都已經(jīng)知道了,你們上哪都告不倒我,拖著不辦,大事化小,哪我都能擺平”。

  展女士表示,最擔(dān)心的是舉報(bào)會(huì)石沉大海。

  實(shí)名舉報(bào)獲中紀(jì)委督辦

  展女士于2013年12月初,向黑龍江省紀(jì)委舉報(bào),之后多次詢問進(jìn)度,但對(duì)方回復(fù)“楊進(jìn)先官太大,得逐級(jí)上報(bào),先等著吧”。當(dāng)年年底,展女士見回復(fù)無望后,趕往北京上報(bào)中紀(jì)委。“接案的領(lǐng)導(dǎo)很重視,跟我詳談了3個(gè)多小時(shí),當(dāng)場(chǎng)表態(tài),此案由中紀(jì)委督辦,并交黑龍江省紀(jì)委辦結(jié)。”

  獲得肯定回復(fù)后,展女士以為迎來轉(zhuǎn)機(jī),但一直到今年2月,舉報(bào)無任何進(jìn)展。展女士再次前往中紀(jì)委舉報(bào),接訪領(lǐng)導(dǎo)表示,此事確已被中紀(jì)委督辦,若中紀(jì)委參與調(diào)查,需黑龍江省查案回執(zhí),“要么是查明無違法,要么是案情重大無法進(jìn)行要求移案調(diào)查的回執(zhí),這樣中紀(jì)委才能介入繼續(xù)調(diào)查”。

  離開北京后,展女士繼續(xù)為舉報(bào)奔波。“我當(dāng)時(shí)都覺得舉報(bào)無望,想放棄了。”4月,在查明新線索后,展女士第三次來到中紀(jì)委。“當(dāng)時(shí)接待的領(lǐng)導(dǎo)很生氣,說按程序,省紀(jì)委應(yīng)于3個(gè)月內(nèi)給回復(fù)或反饋調(diào)查進(jìn)度。”兩天后,展女士接到省紀(jì)委電話,表示已經(jīng)著手調(diào)查楊進(jìn)先一事,要求展女士配合調(diào)查。

  7月30日,中央第八巡視組進(jìn)駐黑龍江。9月10日,傳來?xiàng)钸M(jìn)先被調(diào)查的消息。

  楊進(jìn)先全家均有雙國籍

  楊進(jìn)先女兒楊紫在新西蘭和澳大利亞留學(xué)長達(dá)10年,回國后加入新西蘭國籍。“她稱自己為新西蘭國籍,但是這些年來一直未注銷中國國籍。”展女士稱,每年清理戶籍時(shí),都有民警通知楊紫前往注銷國籍,“她隨后就告知父親,幫其擺平”。

  展女士稱,在與楊紫接觸期間,多次見楊紫更改姓名:楊子、楊倩、楊橋溪、楊蕎溪。

  經(jīng)黑龍江省紀(jì)委查實(shí),楊紫確有5個(gè)名字,并分別辦理了身份證。

  據(jù)了解,楊紫也曾向友人表示,其父母亦均有中國及新西蘭雙國籍。

  “這是為了方便洗錢和轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。”展女士說,楊紫已用這些不同的身份證,辦理多張銀行賬戶。

  房產(chǎn)遍全國價(jià)值2300萬

  展女士稱,自己通過在黑龍江房產(chǎn)部門核實(shí),楊進(jìn)先及其妻女名下有6套房產(chǎn),其中不乏別墅和高級(jí)住宅,總價(jià)值高達(dá)2300萬。展女士向記者一一列舉了6套房產(chǎn)的具體信息。其中,僅位于哈爾濱松北區(qū)碧水莊園的別墅就價(jià)值600萬。“里面還有超百平米的酒窖,有幾百瓶收藏多年的高檔酒,82年的拉菲等高檔酒更是不少,價(jià)值不菲。”

  2012年5月,楊進(jìn)先女兒辦婚宴,有受邀者戲稱此為“滿月宴”,從4月末辦到5月底足足一個(gè)月,宴客近百桌,收禮金也不少。

  妻女投1500萬辦貸款公司

  2012年5月,楊進(jìn)先的妻女與合伙人共辦哈爾濱市乾亨小額貸款有限責(zé)任公司。根據(jù)哈爾濱工商局資料,該公司注冊(cè)總資本5000萬,楊進(jìn)先妻女均為董事,妻子聶維軍出資1000萬占股20%,女兒楊紫投資500萬占股10%。該公司的注銷標(biāo)志是未注銷,經(jīng)營期限是2012年5月18日到2062年5月17日。

  今年9月,意識(shí)到被組織調(diào)查的楊進(jìn)先開始銷毀證據(jù)。9月1日,根據(jù)黑龍江省金融辦公室“小額貸款公司審批情況公示”,乾亨小額貸款有限責(zé)任公司變更法定代表人、董事長、董事。(京華時(shí)報(bào)記者王莉霞)

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