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非法集資“花樣多” 擦亮雙眼防“陷阱”

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2015-05-13 17:21:37
來源:邯鄲之窗   編輯:小K
  六種典型非法集資“花樣”

  近年來非法集資的花樣翻新,公安機關在工作中主要發(fā)現(xiàn)有以下六個典型手法,提醒廣大市民要小心:

  1、假冒民營銀行的名義,借國家支持民間資本發(fā)起設立金融機構的政策,謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營銀行的牌照,虛構民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款;

  2、非融資性擔保企業(yè)以開展擔保業(yè)務為民非法集資,包括發(fā)售虛假的理財產(chǎn)品,或是虛構借款方,以提供借款擔保名義非法吸收資金;

  3、打著境外投資、高新科技開發(fā)的旗號,假冒或者虛構國際知名公司設立網(wǎng)站,并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外資金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術等信息,虛構股權上市增值前景或者許諾高額預期回報,誘騙市民向指定的個人賬戶匯入資金,然后關閉網(wǎng)站,攜款逃匿;

  4、以“養(yǎng)老”的旗號非法集資,其中有兩個突出的形式:一是以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,以高額回報、提供養(yǎng)老服務為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”;二是通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費體驗、免費旅游、發(fā)放小禮品方式,引誘老年群眾投入資金;

  5、以毫無價值或者價格低廉的紀念幣、紀念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定時間后高價回購,引誘群眾購買,然后攜款逃匿;

  6、假借“人人貸(P2P)”名義非法集資。即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念,設立所謂網(wǎng)絡借貸平臺,以高利為誘餌,采取虛構借款人及資金用途,發(fā)布虛假招標信息等手段吸引公眾資金,突然關閉網(wǎng)站或者攜款潛逃,等等。

  警惕八種“餡餅”背后的“陷阱”

  賺錢沒有“天上掉下來的餡餅”。當看到這八種“餡餅時,您要小心他背后的”陷阱“了!

  1、明顯超出公司注冊登記的經(jīng)營范圍,尤其是沒有從事金融業(yè)務活動資格,頻繁變換公司及投資項目名稱;

  2、許諾超高收益率;

  3、以個人帳戶或現(xiàn)金收取資金,現(xiàn)場或及時交付本金及給于提成、分紅、利息;

  4、在街頭、超市、商場等人群流動、聚集場所擺攤、設點發(fā)放”理財產(chǎn)品“廣告,尤其以老年人為主要招攬對象;

  5、在發(fā)放的宣傳單上印制所謂的高層領導同志照片、講話、重要會議文件內(nèi)容等,用以證明說推銷的投資、理財項目受國家支持;

  6、慫恿群眾將個人房產(chǎn)進行抵押,獲取銀行貸款后投資所謂“項目”或“理財產(chǎn)品”;

  7、招攬群眾參加在賓館、飯店、寫字樓舉行的“投資”推介會;

  8、通過群發(fā)短信、電話等通訊方式推銷“投資項目”、“理財產(chǎn)品”,等等。

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